陕西安康铁警打掉一以婚恋为诱饵的传销诈骗犯罪团伙 抓获61人

2019-02-23

  央广网安康2月23日消息(记者雷恺)据中国之声《新闻晚高峰》报道,陕西安康铁路警方转战湖北、河南、浙江等5省11市,成功打掉了一个以“婚恋”为诱饵的传销式诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员61人,捣毁作案窝点3处,已查涉案470余起,涉案资金200余万元。

  2018年2月初,在湖北十堰务工的李先生通过微信“摇一摇”认识了一名叫“赵婷”的网友,两人迅速建立了恋爱关系。聊天时,“赵婷”会给李先生发一些个人生活照,甚至将自己身份证照片也发给了李先生。情人节前一天(2月13日),“赵婷”在微信中说要到李先生的老家陕西安康陪他过年,又声称自己没有钱,李先生随即给“赵婷”转去1000元红包用于购买车票和饮食住宿。没过多久,李先生突然收到了“赵婷”在列车上突发阑尾炎的微信,“赵婷”说自己被紧急送到了湖北谷城一家医院,需要5000元的住院费,李先生毫不犹豫地立即用微信给“赵婷”转去了5000元。“赵婷”拒绝了李先生到谷城照顾的请求,要求李先生再给她转去5000元的营养费和住院费。第二次转去5000元后,李先生购买火车票前往谷城。刚上火车不久,一名自称“赵婷”主治医生的男子就给他打来电话,说“赵婷”已经转往成都军区医院。李先生找遍成都所有军区医院都没有发现“赵婷”这个人,并被“赵婷”拉黑了微信,这才意识到被骗了。

  2月18日,李先生到安康站派出所报警。安康铁路警方随即成立电信诈骗专案组,开展信息流和资金流的追查工作。经分析研判,先后在湖北随州市的2个窝点内,抓获涉案犯罪嫌疑人21名。安康铁路公安处刑警支队民警陈泽介绍:“在讯问中,我们了解到这个犯罪团伙内等级分明,分了总经理、经理、主任、主管、业务员五个等级,还采用了传销的模式拉人入伙,并进行日常管理。团伙内部还可以根据‘拉人头’的数量、诈骗到的金额来提升个人等级。”

  专案组民警对案件进一步开展侦查,2018年6月到12月,先后转战河南、浙江、云南等地,将逃窜在外的其余40名犯罪嫌疑人缉拿归案。2月2日,随着犯罪嫌疑人李某在云南昆明被抓获,该犯罪团伙63名犯罪嫌疑人全部落网,系列电信网络诈骗案成功告破。

  经审查,自2018年以来,该团伙集中居住,分组配合,利用网络婚恋进行诈骗犯罪活动。作案时,嫌疑人主要通过微信“摇一摇”“漂流瓶”等方式,猎寻外出务工的大龄男子,并以“网恋”手段博取信任,然后先通过相约见面为由索要车票款,随后便编造“自己生病、亲属生病、手机丢失、损坏别人珍贵物品、家中遭遇重大变故”等各种不能成行的理由,进一步骗取钱财。诈骗成功后,获利要逐级上交,再由上级管理层统一分配下发。团伙里每个人都至少有4-5个微信、QQ号码,平时在互联网上冒充妙龄少女,每个人同时和十几位网友保持男女朋友关系,伺机骗取钱财,所谓的身份证、车票信息都是网络图片或者通过PS合成。

  陈泽说:“他们诈骗的时候,一般都是男的上网或在微信聊天,按照事先排练过的‘剧本’进行表演,当受害人要求语音或者视频的时候,女成员才进行配合出镜。”

  目前,40名犯罪嫌疑人被移送起诉,6名犯罪嫌疑人被刑事拘留,其余17名犯罪嫌疑人因犯罪情节轻微,转为治安处罚。

  由于反传销宣传日渐深入人心,传统的拉人头传销越来越难以开展,催生出这种利用传销模式拉拢团伙成员进行婚恋诈骗的新型诈骗方式,并在全国陆续发生。警方提醒,网上交友一定要提高警惕,不要轻信网友,个人隐私信息更不应透露给对方,当遇到对方要求微信红包、银行转账等“老套路”时,更要时刻警惕,不给犯罪分子任何可乘之机。