传销组织利用“网络色诱”诈骗百万元

2018-04-28

  原标题:传销组织利用“色诱”诈骗100万元 镇江警方破获“12.14”公安部挂牌督办网络诈骗案件

  扬子晚报网4月28日讯(通讯员 戈太亮 倪水俊 记者 万凌云)今天下午,镇江京口警方发布一起破获的公安部挂牌督办网络诈骗案件。该诈骗组织以传销组织的管理方式,利用网络“色诱”受害人,然后实施诈骗。

  警方介绍,2017年11月份,京口警方在日常工作中发现,辖区花山湾、桃花坞等地存在多处传销窝点。经初步查明:去年10月下旬以来,在花山湾、桃花坞、桃花山庄等地居民小区内,盘踞着一个30至40人的传销组织。并且,该传销组织成员一直从事电信网络诈骗活动。

  后警方进一步查明,团伙成员作案均是冒充年轻女性,通过QQ、微信等方式搭识受害人。一旦诈骗成功后,就将受害人从QQ、微信好友列表中删除、“拉黑”。

  2017年12月14日6时,京口警方调集刑侦、经侦、巡特警及健康路、大市口派出所200余名警力,分成四个抓捕组。当天,共抓获犯罪嫌疑人康某等涉案人员36名。

  警方介绍,经对已抓获涉案成员的审查,该传销组织的名称为“天津天狮”。嫌疑人到案后交代,2017年10月下旬至11月上旬,以犯罪嫌疑人康某为主要负责人,一个由30多人组成的传销组织,陆续分成7批从江西九江转移至镇江,并分居于花山湾等四地。至12月14日被抓获期间,康某及该传销组织骨干成员黄某、古某、张某某等四人,对居住在上述四处的传销人员实行集中管理,并安排传销人员从事电信网络诈骗活动。

  警方告诉记者,康某等具体实施诈骗的方式为冒充年轻女性,利用QQ、微信等聊天工具,在网上查找、搭识陌生男子。通过聊天取得对方信任,在确立网恋关系后,便提出赴对方居住地见面。期间,再以需要支付途中车费、餐费,或以家中父母、本人突然生病需要治疗费用为由,要求通过微信转款,对受害人实施诈骗。作案成功后,立即将受害人从QQ、微信好友列表中移除、清理。

  警方查明,团伙成员将实施诈骗得来的赃款,除自留一小部分用作个人生活费以外,其余赃款均上交给康某、黄某、古某、张某某等4名“主任”级别的负责人。他们以2800元一份的价格,购买所谓“天津天狮”传销组织的“产品”,以此来提升“业绩”。

  警方介绍,这一传销诈骗团伙来镇江一个多月时间内,几乎每天都在实施诈骗作案,涉案金额30万余元。

  警方进一步审查发现,2015年下半年以来,该传销诈骗团伙的大部分成员先后在安徽黄山、江西九江、江苏镇江等地,以上述作案方式实施网络诈骗作案,涉案金额近100万元。

  目前,案件还在进一步侦办中。

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